La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito y P\u00fablico (SHCP) confirm\u00f3 el bloqueo de las cuentas bancarias de Rub\u00e9n Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos de Sinaloa derivado de la acusaci\u00f3n realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su contra por presuntos nexos con Los Chapitos; sin embargo, omiti\u00f3 mencionar sus nombres.<\/p>\n
De acuerdo con la UIF, las adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas se llev\u00f3 a cabo con \u201ccar\u00e1cter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s, detall\u00f3 que los reportes se derivaron de las acusaciones realizadas por Estados Unidos, quienes se\u00f1alaron al gobernador de Sinaloa con licencia -as\u00ed como a nueve exfuncionarios m\u00e1s- de presuntamente recibir sobornos de los hijos de Joaqu\u00edn \u201cEl Chapo\u201d Guzm\u00e1n para permitirles que llevaran a cabo sus actividades delictivas sin intervenci\u00f3n de las autoridades.<\/p>\n
Fue as\u00ed que los bancos de mexicanos emitieron los alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo que llevaron a la inmovilizaci\u00f3n preventiva de las cuentas de los funcionarios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito y P\u00fablico (SHCP) confirm\u00f3 el bloqueo de las cuentas bancarias de Rub\u00e9n Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos de Sinaloa derivado de la acusaci\u00f3n realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su contra por presuntos nexos con Los Chapitos; sin embargo, omiti\u00f3 mencionar<\/p>\n