PUEDE EL SAT CONGELAR TUS CUENTAS BANCARIAS SI DETECTA ANOMALIAS

En aras de evitar un fraude fiscal, el SAT revisa a detalle las discrepancias en las declaraciones de impuestos o si se llega a detectar información falsa o errónea. Cuando se detectan este tipo de anomalías se inician las auditorías o el congelamiento de las cuentas bancarias.

Al respecto, cuando salen a la luz estas acciones, es cuando se inmovilizan los depósitos bancarios para que el usuario titular de la cuenta bancaria no pueda disponer de dichos recursos y con ello, prevenir posibles delitos fiscales. Cabe recordar que, para que este probable delito se consume, es necesario que el receptor reintegre y ponga en circulación los recursos que posiblemente vengan de actividades ilícitas, pero si son detectados a tiempo, se puede rastrear hasta dar con un posible delincuente.

El SAT inmoviliza los depósitos por estas razones

Aunque no son comunes las causas, el SAT cuenta con el respaldo legal e institucional para detener los recursos de los depósitos de los cuenta habientes si:

• Se cuenta con un adeudo ante el SAT y, aunque se declararan defensas, no fueron sustentadas y, en consecuencia, no hay garantías de pago las mismas, por lo que se retienen los fondos en garantía.
• Se tiene adeudos fiscales para los cuales el usuario no dispone ningún tipo de defensa, o en su defecto, que SAT tenga una determinación en favor suya.