CONGELAN CUENTAS DE GUADALUPE TADDEI

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que bloqueó a 40 objetivos –25 personas y 15 empresas– vinculados con proveedores electorales y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que ésta realice las investigaciones pertinentes y determine responsabilidades.

Una fuente con acceso a la Lista de Personas Bloqueadas confirmó que entre las afectadas figura la ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y José Alfredo Hernández Casillas, contratista de material electoral, así como “parte de sus socios”.

El anuncio de la unidad de Hacienda se da a más de dos semanas de que empezara una oleada de filtraciones sobre presuntas prácticas de corrupción y tráfico de influencias por parte de la ex presidenta del INE y a más de una semana de su salida del organismo electoral.

“De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la FGR, con el propósito de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos”, comunicó la unidad de Hacienda.

Agregó que la incorporación de estos 40 objetivos a la Lista de Personas Bloqueadas “es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”; así que las personas y representantes legales de las empresas bloqueadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

Detalló que tomó la medida “tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes”.